公告日期：2017-03-07

证券简称：西部蓝天 证券代码：831500 公告编号：2017-003

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

（住所：乌鲁木齐市高新区（新市区）苏州东街568号金邦大厦）2017年第一次股票发行方案

主办券商

住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

二零一七年三月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

释义......3

一、公司基本信息 ......4

二、发行计划......4

（一）发行目的......4

（二）发行对象......4

（三）发行价格......6

（四）发行股份数量 ......6

（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况......6

（六）本次发行股票的限售安排，发行对象的自愿锁定承诺......7

（七）募集资金用途 ......7

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......10

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项......10

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......10

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......11

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等未发生变化情况......11（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......11（三）与本次发行相关的特有风险的说明......11四、其他需要披露的重大事项......11（一）本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形.....12（二）本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形......12（三）不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国中小企业股份转让系统公司公开谴责的情形。......12（四）不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。......12（五）股份认购合同的主要内容 ......12五、中介机构信息 ......13六、董事、监事、高级管理人员声明...................................................................................................18

释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、西部蓝天 指 新疆西部蓝天新材料股份有限公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国中小企业股份转让系统指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司

主办券商、中山证券 指 中山证券有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《新疆西部蓝天新材料股份有限公司章程》

发行方案 指 新疆西部蓝天新材料股份有限公司2017年第一次股票发行

方案

股东大会 指 新疆西部蓝天新材料股份有限公司股东大会

董事会 指 新疆西部蓝天新材料股份有限公司董事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。