公告日期：2017-07-19

证券代码：831500 证券简称：西部蓝天 主办券商：中山证券

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年8月4日上午10:30

结束时间： 2017年8月4日上午12:30

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年8月1日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：乌鲁木齐苏州东街568号金邦大厦5-B3室。

二、会议审议事项

（一）《关于董事会换届暨提名关志锋为第二届董事会董事候选人的议案》；

（二）《关于董事会换届暨提名关志强为第二届董事会董事候选人的议案》；

（三）《关于董事会换届暨提名闵兰钧为第二届董事会董事候选人的议案》；

（四）《关于董事会换届暨提名姚思友为第二届董事会董事候选人的议案》；

（五）《关于董事会换届暨提名杨伊萌为第二届董事会董事候选人的议案》；

（六）《监事会换届暨提名孙冠勇为第二届监事会监事候选人的议案》；

（七）《监事会换届暨提名白新龙为第二届监事会监事候选人的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、受托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证。3、法人代表代表法人股东出席会议的，法人代表须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、法人代表身份证明书（加盖股东公章）、法人代表身份证或者其他有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

（二）登记时间: 2017年8月4日上午10:00-10:30

（三）登记地点

乌鲁木齐苏州东街568号金邦大厦5-B3室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：乌鲁木齐苏州东街568号金邦大厦5-B3室

联系电话：0991-3336951

联系人：杨伊萌

（二）会议费用：出席会议的股东,交通及食宿费自理。

（三）临时提案

股东有临时提案请于会议召开前十日提交公司董事会秘书。

五、备查文件目录

（一）《新疆西部蓝天新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

（二）《新疆西部蓝天新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

董事会

2017年7月19日

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