公告日期：2016-08-17

公告编号：2016-026

证券代码：831500 证券简称：西部蓝天 主办券商：中山证券

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年8月5日，以电话及邮件方式通知了全体董事。

2、会议召开时间：2016年8月17日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：公司董事长

6、会议主持人：公司董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

公告编号：2016-026

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2016年半年度报告》的议案

1.议案内容

具体内容详见公司于2016年8月17日在www.neeq.com.cn上披露的《2016年半年度报告》（公告号：2016-028号）。

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《新疆西部蓝天新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

董事会

2016年8月17日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。