公告日期：2017-08-08

证券代码：831500 证券简称：西部蓝天 主办券商：中山证券

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年7月28日

2、会议召开时间：2017年8月4日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：关志峰

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《新疆西部蓝天新材料股份有限公司关于选举关志锋为公司董事长的议案》

议案内容：现选举关志锋为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起三年。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《新疆西部蓝天新材料股份有限公司关于聘任关志锋为公司总经理的议案》

议案内容：公司现决定聘任关志锋为公司总经理，任期自本次会议通过之日起三年。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《新疆西部蓝天新材料股份有限公司关于聘任姚思友为公司副总经理的议案》

议案内容：公司现决定聘任姚思友为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起三年。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《新疆西部蓝天新材料股份有限公司关于聘任杨伊萌为公司副总经理的议案》

议案内容：公司现决定聘任杨伊萌为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起三年。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《新疆西部蓝天新材料股份有限公司关于聘任薛峰为公司副总经理的议案》

议案内容：公司现决定聘任薛峰为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起三年。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《新疆西部蓝天新材料股份有限公司关于聘任郭淑玲为公司财务总监的议案》

议案内容：公司现决定聘任郭淑玲为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起三年。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（七）审议通过《新疆西部蓝天新材料股份有限公司关于聘任杨伊萌为公司董事会秘书的议案》

议案内容：公司现决定聘任杨伊萌为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起三年。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《新疆西部蓝天新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

董事会

2017年8月8日

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