公告日期：2016-10-12

公告编号：2016-038

证券代码：831500 证券简称：西部蓝天 主办券商：中山证券

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年9月29日，以电话及邮件方式通知了全体董事。

2、会议召开时间：2016年10月11日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：公司董事长

6、会议主持人：公司董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2016-038

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据本次权益分派结果对原公司章程的第三章第3.05条公司发起人名称或姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式为

持有股份 持股比例

序号 发起人名称 出资形式

（万股） (%)

1 新疆南宝投资有限公司 2184.84 78.03 净资产折股

乌鲁木齐银石联合股权投资合伙

2 483.84 17.28 净资产折股

企业（有限合伙）

乌鲁木齐房地产开发（集团） 净资产折股

3 131.32 4.69

有限公司

合 计 2800 100.00

第3.06条公司股份总数为2800万股，均为人民币普通股进行相应修改。

修改后的公司章程

第三章第3.05条公司发起人名称或姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式为

持有股

持股比

序号 发起人名称 份（万 出资形式

例(%)

股）

1 新疆南宝投资有限公司 3058.78 78.03 净资产折股

2 乌鲁木齐银石联合股权投资合伙 677.38 17.28 净资产折股

公告编号：2016-038

企业（有限合伙）

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