公告日期：2016-09-12

公告编号：2016-035

证券代码：831500 证券简称：西部蓝天 主办券商：中山证券

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年9月11日

2、会议召开地点：乌鲁木齐市苏州东街568号金邦大厦5-B3室3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份28,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2016-035

（一）审议通过《关于公司购买资产并申请房产抵押按揭贷款的

议案》

1.议案内容

因公司业务发展需要,公司拟向乌鲁木齐万达广场投资有限公司购买位于乌鲁木齐市经济技术开发区玄武湖路555号，乌鲁木齐经开万达广场的5A甲级写字楼7层，用于公司日常办公；该房屋实测建筑面积为2,072平方米，总房价款为人民币1,600万元。

房屋认购协议签订完毕后 10日内公司支付人民币800万元，剩

余房款800 万元由公司向银行申请办理房产抵押按揭贷款后支付。

2.议案表决结果：

同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

三、备查文件目录

《新疆西部蓝天新材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议决议》

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

董事会

2016年9月12日

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