公告日期：2017-05-16

证券代码：831500 证券简称：西部蓝天 主办券商：中山证券

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月15日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份39,200,000

股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告》

1、议案内容

董事会工作报告就2016年董事会工作情况进行了回顾，并提

出了2017年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关

法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2、议案表决结果：

同意股数39,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告》

1、议案内容

监事会工作报告就2016年监事会的工作情况进行了回顾，并提

出了2017年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法

律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2、议案表决结果：

同意股数39,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司<2016年年度报告全文及其摘要>》

1、议案内容

具体内容详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台发布的《新疆西部蓝天新材料股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）及《新疆西部蓝天新材料股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-010）。

2、议案表决结果：

同意股数39,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算》

1、议案内容

2016年度，公司实现营业收入78,648,693.65元，较上年同

期减少7.50%，归属于母公司股东的净利润5,289,702.46元，较

上年同期减少23.04%。

2、议案表决结果：

同意股数39,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告》

1、议案内容

按照公司2017年度规划布局，2017年度公司预计全年实现营业

收入11000万元，较2016年同期增长约39.86%，预计全年实现净利

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