公告日期：2016-07-28

公告编号：2016-024

证券代码：831500 证券简称：西部蓝天 主办券商：中山证券

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年7月18日

2、会议召开时间：2016年7月28日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：公司董事长

6、会议主持人：公司董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2016-024

经与会董事认真讨论与审议，以现场表决确认方式一致通过如下议案：

(一)审议通过《关于设立新疆西部蓝天新材料股份有限公司江苏分公司的议案》

具体内容详见《关于设立分公司的公告》（公告编号：2016-025）表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件目录

《新疆西部蓝天新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

董事会

2016年7月28日

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