公告日期：2016-09-08

公告编号：2016-032

证券代码：831500 证券简称：西部蓝天 主办券商：中山证券

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年9月1日，以电话及邮件方式通知了全体董事。

2、会议召开时间：2016年9月8日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：公司董事长

6、会议主持人：公司董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2016-032

（一）审议通过《关于公司2016年上半年度未分配利润及资本公积转增股本的预案》的议案

议案内容:

根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CHW证审字[2016]0438号审计报告,截止2016年6月30日,公司资本公积余额为1,700,470.15元,未分配利润约为9,951,385.49元。根据公司战略规划需求，决定对权益进行分配及转增股本，具体如下：

1、公司拟以截至2016年6月30日股本28,000,000股为基础，资本公积向公司在册股东每10股转增0.5股，转增股本为1,400,000股，转股后资本公积余额为300,470.15元；

2、公司拟以截至2016年6月30日股本28,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股转送3.5股进行利润分配，转送股本9,800,000股，转股后未分配利润余额为151,385.49元.转股和送股完成后公司总股本将增加至39,200,000股；

3、以上所涉及税费按国家相关法规执行。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票；本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会》的议案 董事会决定于 2016 年9月26日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议《关于公司2016年上半年度未分配利润及资本公积转增股本的预案》的议案。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

公告编号：2016-032

三、 备查文件目录

《新疆西部蓝天新材料股份有限公司第一届第十四次董事会会议决议》

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

董事会

2016年9月8日

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