公告日期：2025-04-28

证券代码：831501 证券简称：远方动力 主办券商：东兴证券
北京远方动力可再生能源科技股份公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 9 层

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面通知
方式发出
5.会议主持人：吴达成
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中 关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年总经理工作报告》
1.议案内容：

2024 年度总经理工作报告已经编制完成，提交公司董事会审议
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2024 年董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年度董事会工作报告及 2025 年工作计划已经编制完成，提
交公司董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2024 年财务决算报告》
1.议案内容：

2024 年度财务决算报告已经编制完成，提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2025 年财务预算报告》
1.议案内容：

2025 年度财务预算报告已经编制完成，提交公司董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2024 年年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《北京远方动力可再生能源科技股份公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024
年 12 月 31 日，公司未分配利润为-6,465,654.22 元，为了公司发展
需要，公司 2024 年度暂且不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于变更会计师事务所的公告》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《北京远方动力可再生能源科技股份公司变更 2024 年度会计师事务所公告》
（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议……
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