公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-004

证券代码：831501 证券简称：远方动力 主办券商：东兴证券

北京远方动力可再生能源科技股份公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区上地东路 1 号盈创动力园区 E 座 9 层 901 室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴达成
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

公告编号：2026-004

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,333,600 股，占公司有表决权股份总数的 65.36%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为促进公司规范化发展，提升公司运营水平，根据全国中小企业股份转让系统《业务规则》要求，公司拟续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《北京远方动力可再生能源科技股份公司关于续聘 2025 年度会计师事务所议案》（公告编号：2026-003）。

公告编号：2026-004

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,333,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件
经与会股东签字确认的《北京远方动力可再生能源科技股份公司2026年第一次临时股东会会议决议》

北京远方动力可再生能源科技股份公司
董事会
2026 年 4 月 15 日
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