公告日期：2026-04-27

证券代码：831501 证券简称：远方动力 主办券商：东兴证券

北京远方动力可再生能源科技股份公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二十 七次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会以现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会以现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 26 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831501 远方动力 2026 年 5 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请北京卓晖律师事务所律师见证。

二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《2025 年董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年监事会工作报告》 √

3.00 《2025 年财务决算报告》 √

4.00 《2026 年财务预算报告》 √

5.00 《2025 年年度报告及摘要》 √

《关于公司 2025 年度利润分配

6.00 √

方案》

上述议案具体内容已于公司 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董

事会第二十七次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，具体

内容见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网

（http://www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第二十七次会议
决议公告》（公告编号：2026-005）和《第二届监事会第二十一次会
议决议公告》（公告编号：2026-006）。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2026 年 5 月 26 日 9:30-10:00

（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

地址：北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 9 层

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