公告日期：2026-04-27

证券代码：831501 证券简称：远方动力 主办券商：东兴证券
北京远方动力可再生能源科技股份公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 9 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面
通知方式发出

5.会议主持人：吴达成

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中 关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年总经理工作报告》
1.议案内容：

2025 年度总经理工作报告已经编制完成，提交公司董事会审议2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告及 2026 年工作计划已经编制完成，提
交公司董事会审议。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2025 年财务决算报告》

2025 年度财务决算报告已经编制完成，提交公司董事会审议。2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2026 年财务预算报告》
1.议案内容：

2026 年度财务预算报告已经编制完成，提交公司董事会审议。2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《北京远方动力可再生能源科技股份公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008），《北京远方动力可再生能源科技股份公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 27 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025
年 12 月 31 日，公司未分配利润为-10,107,722.72 元，为了公司发
展需要，公司 2025 年度暂且不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《提请召开 2025 年年度股东会》
1.议案内容：

我司拟于 2026 年 5 月 26 日在公司会议室召开 2025 年年度股东
会，审议上述需要提请股东大会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八） 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台……
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