公告日期：2020-06-12

证券代码：831501 证券简称：远方动力 主办券商：东兴证券

北京远方动力可再生能源科技股份公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街 79 号金洲大厦 6 层公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴达成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

总数 21,112,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.87%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况及 2020 年度工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 21,112,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2019 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况及 2020 年度工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 21,112,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算

情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 21,112,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算

情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 21,112,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及

年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全

国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn/）公布的《2019年年度报告》 （公告编号：2020-008）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,112,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出……
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