公告日期：2019-06-10

证券代码：831501 证券简称：远方动力 主办券商：东兴证券

北京远方动力可再生能源科技股份公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月27日

2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街79号金洲大厦6层公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴达成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数27,807,900股，占公司有表决权股份总数的89.39%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况及2019年度工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数27,667,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.50%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数140,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.50%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况及2019年度工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数27,667,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.50%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数140,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.50%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数27,667,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.50%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数140,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.50%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数27,667,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.50%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数140,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.50%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数27,667,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.50%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数140,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.50%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司拟以经审计的2018年度财务报表为基础进行利润分配。

公司本次权益分派以2018年年度报告的财务数据为依据，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（中兴财光华审会字

(2019)第219018号审计报告），母公司2018年度实现净利润

8,596,444.05元，本年提取盈余公积金859,644.41元，2018年度已支付股利0元，截至2018年12月31日，母公司未分配利润为

36,911,092.46元。

2018年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派7元人民币现金红利（含税）。

详见……
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