公告日期：2025-08-25

证券代码：831502 证券简称：永强节能 主办券商：浙商证券
马鞍山永强节能技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面、电子邮件
等方式发出

5.会议主持人：董事长康灵江先生

6.会议列席人员：监事会部分成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2025 年半年度报告》（公 告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于注销控股子公司的议案》
1.议案内容：

为优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司计划注销控股子公 司萍乡市东都节能有限公司。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于注销控股子公司的 公告》（公告编号为：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于控股子公司减少注册资本金的议案》
1.议案内容：

为进一步优化子公司资本结构，提高资金使用效率，公司计划减少控股子 公司钟祥市东都节能有限公司的注册资本金。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于控股子公司减少注 册资本金的公告》（公告编号为：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际情况， 拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容以工商行政管理部门登记为 准。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公 告编号为：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修改公司相关管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，修订了公司相关治理制度。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《马鞍山永强节能技术股 份有限公司股东会制度》（2025-019）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司董 事会制度》（2025-020）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司监事会制度》
（2025-……
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