公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-040

证券代码：831502 证券简称：永强节能 主办券商：浙商证券
马鞍山永强节能技术股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面、电子邮
件等方式发出

5.会议主持人：董事长康灵江先生

6.会议列席人员：监事会部分成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-040

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及 有关法律、行政法规和公司章程的规定，董事会提名康灵江先生、陈开石先生、 彭玲女士、袁斌先生、李春畔先生为公司第四届董事会的成员，任期三年，自 公司 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司与下属子公司间往来借款的议案》
1.议案内容：

为保障公司及下属子公司的稳健运营与持续发展，在不影响公司正常经营 前提下，公司与子公司之间相互提供借款额度，用于补充日常经营所需的流动 资金及偿还部分银行借款，以优化财务结构。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露 平台披露的《关于公司与下属子公司间往来借款的公告》（公告编号为：2025- 045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：其中，董事施服斌先生放弃表决，主要由于其已离职，不再参与公司日常经营管理事务。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 12 日在公司召开公司 2025 年第二次临时股东会，

公告编号：2025-040

股权登记日为 2025 年 12 月 10 日，会议登记日为 2025 年 12 月 11 日。具体内
容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股 份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第二次 临时股东会通知公告》（公告编号为：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

马鞍山永强节能技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

马鞍山永强节能技术股份有限公司
董事会
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