公告日期：2026-03-09

公告编号：2026-003

证券代码：831502 证券简称：永强节能 主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 3 日以书面、电子邮件
等方式发出

5.会议主持人：董事长康灵江先生

6.会议列席人员：监事会部分成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事袁斌因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举新任董事的议案》

公告编号：2026-003

1.议案内容：

鉴于董事袁斌因个人原因离职，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，董事会提名冯碗仙女士为公司第五届董事会的成员，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 25 日在公司召开公司 2026 年第一次临时股东会，股
权登记日为 2026 年 3 月 23 日，会议登记日为 2026 年 3 月 24 日。具体内容详见
公 司 于 2026 年 3 月 9 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号为：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

马鞍山永强节能技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

公告编号：2026-003

马鞍山永强节能技术股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 9 日

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