公告日期：2026-04-20

证券代码：831502 证券简称：永强节能 主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以书面、电子邮件
等方式发出

5.会议主持人：董事长康灵江先生

6.会议列席人员：监事会部分成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划及公司章程的规定，2025 年公司董事会先后召开 4 次会
议，审议并同意公司重大决策，为公司持续健康稳定发展奠定基础，根据法律法规及公司章程规定，董事会做了公司 2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年通过公司全体成员共同努力，实现销售收入 212,741,195.50 元，实
现归属于母公司普通股股东的净利润 20,558,388.73 元。康灵江总经理作公司2025 年度总经理工作报告。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号分别为：2026-008、2026-009）。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2026〕7370 号《审计报告》确认，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 20,558,388.73元，母公司实现净利润-2,871,485.04 元。

公司提议本年度不向股东进行利润分配。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司自筹备股改以来一直聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，该公司出具的审计报告能够真实地反映出公司的财务状况及经营业绩情况，同时该公司能够为公司日常经营提供有效的财务咨询意见。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）
信息披露平台披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2026-010）。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常运营的前提下，公司拟 2026年将闲置资金进行购买低风险、短期（不超过 1 年）的理财产品。具体内容详见
公 司 于 2026 年 4 月 20 日 在 全 国 中 小 企……
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