公告日期：2025-01-06

公告编号：2025-001

证券代码：831503 证券简称：ST 广安生 主办券商：招商证券
河南广安生物科技股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：郑州高新技术产业开发区檀香路 3 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长高天增

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南广安生 物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向人民法院申请破产重整的议案》
1.议案内容：

公司因受 2018 年爆发并持续不断的非洲猪瘟疫情的严重影响，公司养猪

公告编号：2025-001

业务损失惨重，并波及到了饲料业务；加之连续三年的新冠疫情期间，物流、 人流被多次封控等等，造成公司经营受阻，资金紧张，众多债权人向公司追债， 诉讼和执行案件接踵而来，致使原材料采购不能接续，订单无法及时完成，使 本来就入不敷出的公司雪上加霜。目前公司已不能清偿到期债务，并且资产不 足以清偿全部债务。

公司目前的困境并非因为产品老化、技术落后、市场竞争力缺乏使然，公 司仍然存在较大的资源整合空间和发展潜力。因此，公司需要通过破产重整引 入外部投资人，为公司经营补充流动资金，进而缓解财务危机，解决经营困境。 经审慎考虑研究，依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司拟向 法院申请破产重整，授权公司董事会全权办理破产重整等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事杨鹏弃权，弃权理由：根据本次议案内容及程序要求，结合河南农投产业投资有限公司的实际情况，对本议案持弃权意见。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请股东大会授权公司董事会全权办理破产重整等相关事宜的
议案》
1.议案内容：

经审慎考虑研究，依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司 拟向法院申请破产重整程序，为保证破产重整事项的高效顺利进行，提请股东 大会授权公司董事会全权办理破产重整等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事杨鹏弃权，弃权理由：根据本次议案内容及程序要求，结合河南农投产业投资有限公司的实际情况，对本议案持弃权意见。
3.回避表决情况：

无。

公告编号：2025-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本
次董事会需要提交股东大会审议的议案，会议通知详见公司于同日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南广安生物科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》。

河南广安生物科技股份有……
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