公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-008

证券代码：831503 证券简称：ST 广安生 主办券商：招商证券
河南广安生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：郑州高新技术产业开发区檀香路 3 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高天增
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年1 月 6 日向全体股东发出召开本次股东大会的书面通知，
并于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露
本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《河南广安生物科技股份有限公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数98,985,595 股，占公司有表决权股份总数的 65.99%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2025-008

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向人民法院申请破产重整的议案》
1.议案内容：

以上议案内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台上披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编 号：2025-001）、《关于拟向法院申请破产重整的公告》（公告编号：2025-002）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,985,595 股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.90%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.10%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《提请股东大会授权公司董事会全权办理破产重整等相关事宜的
议案》
1.议案内容：

以上议案内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台上披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编 号：2025-001）、《关于拟向法院申请破产重整的公告》（公告编号：2025-002）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,985,595 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2025-008

89.90%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.10%。
3.回避表决情况

无。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 《关 5,694,495 36.28% ……
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