
公告日期:2019-05-30
公告编号:2019-030
证券代码:831509 证券简称:中科英泰 主办券商:中泰证券
青岛中科英泰商用系统股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月28日
2.会议召开地点:青岛市高新区新业路英泰产业园A101室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长柳美勋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共24人,持有表决权的股份总数64,879,593股,占公司有表决权股份总数的76.73%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址暨修订章程的议案》
1.议案内容:
根据公司战略发展需要,公司拟变更注册地址为青岛市高新区新业路28号英泰产业园(最终以青岛市市场监督管理局批准为准),并修订公司章程的相关内容。同时,
公告编号:2019-030
授权公司董事会全权办理涉及到变更注册地址的相关事项。
2.议案表决结果:
同意股数64,879,593股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该事项不构成关联交易事项,无股东需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《2019年第二次临时股东大会决议》
青岛中科英泰商用系统股份有限公司
董事会
2019年5月30日
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