
公告日期:2025-05-13
公告编号:2025-022
证券代码:831510 证券简称:特思达 主办券商:首创证券
江苏特思达电子科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 12 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
公司会议室
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:监事会
5.会议主持人:伏强
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人,持有表决权的股份总数26,411,613 股,占公司有表决权股份总数的 62.77%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2025-022
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选陈启兴先生为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 上披露的《监事任命公告》(公告编号:2025-019)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 26,411,613 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
2025 年第一次
陈启兴 监事 就任 2025-05-12 审议通过
临时股东会会议
四、备查文件
《江苏特思达电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
江苏特思达电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 13 日
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