公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-023

证券代码：831510 证券简称：特思达 主办券商：首创证券
江苏特思达电子科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：线上视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 29 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：徐勇

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<江苏特思达电子科技股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露

公告编号：2025-023

的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露 的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-025）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏特思达电子科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏特思达电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。