公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-024

证券代码：831510 证券简称：特思达 主办券商：首创证券
江苏特思达电子科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。

第一百〇九条 董事会设董事长 1 人。 第一百〇九条 董事会设董事长 1 人。
董事长由董事会以全体董事的过半数 董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。董事长为公司法定代表人。 选举产生。
第一百一十条 董事长行使下列职权： 第一百一十条 董事长行使下列职权： (一)主持股东大会和召集、主持董事 (一)主持股东会和召集、主持董事会
会会议； 会议；

(二)督促、检查董事会决议的执行； (二)督促、检查董事会决议的执行；
(三)行使法定代表人的职权； (三)董事会授予的其他职权。

公告编号：2025-024

(四)签署董事会重要文件和其他应由 董事会可以授权董事长在董事会闭会
公司法定代表人签署的其他文件； 期间行使董事会的其他职权，该授权
(五)董事会授予的其他职权。 需经由全体董事的 1/2 以上同意，并
董事会可以授权董事长在董事会闭会 以董事会决议的形式作出。董事会对 期间行使董事会的其他职权，该授权 董事长的授权内容应该明确、具体，重 需经由全体董事的 1/2 以上同意，并 大事项应当由董事会集体决策，董事 以董事会决议的形式作出。董事会对 会不得将法定职权授予个别董事或者 董事长的授权内容应该明确、具体，重 他人行使。除非董事会对董事长的授 大事项应当由董事会集体决策，董事 权有明确期限或董事会再次授权，该 会不得将法定职权授予个别董事或者 授权至该董事会任期届满或董事长不 他人行使。除非董事会对董事长的授 能履行职责时应自动终止。董事长应 权有明确期限或董事会再次授权，该 及时将执行授权的情况向董事会汇 授权至该董事会任期届满或董事长不 报。
能履行职责时应自动终止。董事长应
及时将执行授权的情况向董事会汇
报。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止 挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

三、备查文件

《江苏特思达电子科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏特思达电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 4 日

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