公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-030

证券代码：831510 证券简称：特思达 主办券商：首创证券
江苏特思达电子科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：徐勇

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司 章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-

公告编号：2025-030

032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编 号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名邹雨玮先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于员工持股平台合伙份额转让事宜的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于员工持股平台合伙份额转让事宜的公

公告编号：2025-030

告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事徐勇已回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于在德国拟设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于在德国拟设立全资子公司的公告》（公 告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企……
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