公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-037

证券代码：831510 证券简称：特思达 主办券商：首创证券
江苏特思达电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开的时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 做出的决议合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

参会股东现场进行投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-037

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831510 特思达 2025 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案 √

关于提名邹雨玮先生为公司第四届董事会董事

2 √

的议案

（一）审议《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号： 2025-033）。

（二）审议《关于提名邹雨玮先生为公司第四届董事会董事的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-034）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

公告编号：2025-037

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责人证明书 或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人出席会 议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加 盖法人或企业印章并由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个 人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人身份证原件 及授权委……
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