公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-042

证券代码：831510 证券简称：特思达 主办券商：首创证券
江苏特思达电子科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：徐勇

6.会议列席人员：全体公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2025 年 12 月 14 日届满，根据《公司
法》、《公司章程》等相关规定及公司治理需要，现提名徐勇先生、陶闵参先生、

公告编号：2025-042

孙倪先生、邹雨玮先生、雷娟歌女士为公司第五届董事会董事候选人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，董事会提请召 开 2025 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏特思达电子科技股份有限公司 2025 年第 四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏特思达电子科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

江苏特思达电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 9 日

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