公告日期：2022-02-28

公告编号：2022-010

证券代码：831511 证券简称：水治理 主办券商：开源证券
南京中科水治理股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司股东现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 22 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-010

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831511 水治理 2022 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京国枫律师事务所成威、池名律师。
（七）会议地点

南京中科水治理股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2021 年度工作进行回顾与讨论，形成 2021 年度董事会工作报
告。公司第四届董事会独立董事叶玲女士、王鹤先生向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将于公司 2021 年年度股东大会上述职。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2021 年度工作进行回顾与讨论，形成 2021 年度监事会工作报
告。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》

公司已根据实际情况，总结了公司 2021 年度财务状况，并做出 2021 年度财
务决算报告。

公告编号：2022-010

（四）审议《2022 年度财务预算报告》

公司根据 2022 年工作规划及目标，制定了 2022 年度财务预算报告。

（五）审议《2021 年年度报告及其摘要》

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 的《南京中科水治理股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003），《南京中科水治理股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
（六）审议《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》

根据公司日常经营和发展计划需求，现确定公司 2022 年拟向银行申请授信额度，授信期限自 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，具体贷款金额和贷款利率以银行实际发放为准。
（七）审议《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，在确保公司（包含子公司）日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、保本型、短期的银行理财产品，任一时点银行理财产品余额不得超过 8000 万元。（八）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年审计机构。（九）审议《关于公司董事、监事、高级……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。