公告日期：2023-04-21

证券代码：831511 证券简称：水治理 主办券商：开源证券
南京中科水治理股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：马亦兵

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会依据实际情况编制了《2022
年度董事会工作报告》，就 2022 年度董事会工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理对 2022 年度各项经营工作情况进行了回顾与总结，并对 2023 年经营
计划进行了展望，编制了 2022 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金
流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司参照 2022 年的经营情况，对 2023 年主要财务指标进行了测算，编制了
《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2022
年年度报告及摘要。详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京中科水治理股份有限公司2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《南京中科水治理股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司日常关联交易情况，预计了 2023 年度公司的日常关联交
易，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京中科水治理股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶玲、王鹤对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

涉及本次关联交易事项的董事冯美凤为公司关联方中国科学院南京地理与湖泊研究所委派董事，故关联董事冯美凤回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务预算报……
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