公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-004

证券代码：831511 证券简称：水治理 主办券商：开源证券

南京中科水治理股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 提供、接受劳务 1,000,000 0

商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 1,000,000 0 -

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

名称：中国科学院南京地理与湖泊研究所

宗旨：开展地理与湖泊研究，促进科技发展。自然地理学研究人文地理学研究。

公告编号：2023-004

业务范围：地图学与地理信息系统研究相关学历教育与博士后培养《湖泊科学》出版

住所：南京市北京东路 73 号

法定代表人：张甘霖

经费来源：财政补助收入、事业收入

开办资金：￥2477 万元

举办单位：中国科学院

2、关联关系：中国科学院南京地理与湖泊研究所系本公司第二大股东。
3、关联交易主要内容：上述关联方为公司提供劳务，预计关联交易金额为人民币
1,000,000 元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《预计 2023 年度日
常性关联交易的议案》，关联董事冯美凤回避表决；公司第四届监事会第七次会议审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联监事吕伟回避表决；该议案无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

其定价是以公司利益最大化、市场公允价格和保护股东权益为出发点、遵循市场规律、按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，公司为关联方提供的劳务服务是公司的正常业务，是真实的、合理的和必要的。可以促进公司的发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形。

公告编号：2023-004

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务需要，与上述关联方展开相关合作。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，公司为关联方提供的劳务是公司的正常业务，是真实的、合理的和必要的，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形。
六、 备查文件目录

《南京中科水治理股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《南京中科水治理股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

南京中科水治理股份有限公司
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