公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-011

证券代码：831511 证券简称：水治理 主办券商：开源证券

南京中科水治理股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为南京中科水治理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，叶玲、王鹤在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

叶玲，女，1982 年 8 月生，江西赣州人。现为南京财经大学会计学院副教
授、硕导，会计学博士。主要讲授公司治理与内部控制、财务会计等课程。在《会计研究》、《南京社会科学》等杂志公开发表学术论文 10 余篇。主持教育部、江苏省社科课题 2 项，市厅级课题 2 项。近年来，先后为南京新百、丰东股份等上市公司及南京市水务局提供内部控制设计与咨询服务，获得良好的社会评价和声誉。曾任江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事。现任金埔园林股份有限公司、南通天盛新能源股份有限公司、苏州朗威电子机械股份有限公司独立董事。2021年 2 月至今担任公司独立董事 。

王鹤，男，1982 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，满族，法学硕
士。2010 年 7 月至 2011 年 7 月，任江苏金涛投资控股有限公司法务；2011 年 8
月至 2016 年 8 月，任江苏永衡昭辉律师事务所律师；2016 年 9 月至 2018 年 3
月，任国浩律师（南京）事务所律师；2018 年 4 月至今，任江苏泰和律师事务所合伙人；2020 年 6 月至今，任常州同惠电子股份有限公司独立董事；2020 年

公告编号：2023-011

4 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事叶玲、王
鹤会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

叶玲 4 4 0 0 否 3

王鹤 4 4 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事叶玲、王鹤对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，
共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2022 年 2 第四届董事会 《关于预计 2022 年度公司日常性 同意

月 28 日 第七次会议 关联交易的议案》、《关于公……
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