公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-027

证券代码：831513 证券简称：爱廸新能 主办券商：金元证券
保定爱廸新能源股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长闫连红

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关 法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《保定爱廸新能源股份有限公司拟购买子公司股权的公告》
1.议案内容：

公告编号：2025-027

详见于 2025 年8 月 1 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《保定爱廸新能源股份有限公司拟购买子公司 股权的公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《保定爱廸新能源股份有限公司第四届 董事会第十三次会议决议》

保定爱廸新能源股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 1 日

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