公告日期：2025-12-05

证券代码：831513 证券简称：爱廸新能 主办券商：金元证券
保定爱廸新能源股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以电话、邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长闫连红

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《保定爱廸新能源股份有限公司拟 修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-035）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》
1.议案内容：

为了规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，保护投资者合 法权益，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对《股东会制度》进行修订。
详见公司 2025 年 12 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：

为了规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，保护投资者合 法权益，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对《董事会制度》进行修订。
详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-038）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

为了规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，保护投资者合 法权益，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对《对外投资管理制度》进 行修订。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-040）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

为维护挂牌公司及投资者的合法权益，规范挂牌公司经营决策管理，规避 法律风险，公司根据挂牌公司信息披露、公司治理等相关业务规则及《公司章 程》的规定，对《对外担保管理制度》进行修订。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。