公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-047

证券代码：831513 证券简称：爱廸新能 主办券商：金元证券
保定爱廸新能源股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长闫连红

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与金元证券股份有限公司持续督导解除协议的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-047

鉴于公司战略发展需要，经与金元证券股份有限公司充分沟通和友好协 商，双方就终止持续督导事宜达成一致意见，双方拟签订附生效条件的持续督 导解除协议，解除持续督导关系。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限 责任公司出具无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展的考虑，公司与开源证券股份有限公司达成一致意见， 公司拟聘请开源证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件 的《持续督导协议》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出 具无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<保定爱廸新能源股份有限公司与金元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为变更持续督 导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《保定爱 廸新能源股份有限公司与金元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报 告》

公告编号：2025-047

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了提高更换持续督导主办券商办理效率，提请股东会授权董事会全权办 理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东会审议通过本项授权决议 之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保暨关联交易公告的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，为补充流动资金，公司拟向沧州银行股份有限公司保
定分行申请 9500 万元贷款，贷款期限为 1 年，利率 4%。公司控股股东、实际
控制人闫连红为此次贷款事项提供连带责任担保。

上述贷款及担保事项均以和银行签订的合同为准。
2.回避表决……
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