公告日期：2026-03-09

公告编号：2026-018

证券代码：831513 证券简称：爱廸新能 主办券商：开源证券
保定爱廸新能源股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 27 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长闫连红

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《保定爱廸新能源股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》1.议案内容：

公告编号：2026-018

为扩宽融资渠道，根据公司经营及资金使用计划，保定爱廸新能源股份有 限公司（以下简称“公司”）子公司易县晟煜新能源科技有限公司（以下简称 “晟煜”）、保定逐阳新能源科技有限公司（以下简称“逐阳”）、顺平县新阳新 能源科技有限公司（以下简称“新阳”）拟与中电投融和融资租赁有限公司开 展融资租赁（售后回租）业务合作。

子公司晟煜、逐阳、新阳与中电投融和融资租赁有限公司拟签订《融资租 赁合同》，租赁期为 120 个月。子公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交
易，融资金额为晟煜人民币 3000 万元、逐阳人民币 1200 万元、新阳人民币
1400 万元。公司实际控制人闫连红及其夫人王玉卿、保定爱廸新能源股份有限 公司为本次融资提供连带责任担保。（以最终签订结果为准）
2.回避表决情况：

董事长闫连红为本议案关联方，回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋艳敏、马宇博、朱保欣对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-018

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《保定爱廸新能源股份有限公司第四届 董事会第十九次会议决议》

保定爱廸新能源股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 9 日

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