公告日期：2026-04-28

证券代码：831513 证券简称：爱廸新能 主办券商：开源证券
保定爱廸新能源股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取在公司会议室现场召开的方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午十点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831513 爱廸新能 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德和衡律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

5 《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合

6 √

伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

7 《公司 2025 年年度审计报告的议案》 √

8 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 √

9 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

10 《独立董事 2025 年度述职报告》 √

1、《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2025 年度董事会工作报告》，董事会对 2025 年度的工作情况予以总结汇报。

2、《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2025 年度监事会工作报告》，监事会对 2025 年度的工作情况予以总结汇报。

3、《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程等规定，编制了《2025 年度财务决算报告》，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

4、《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程等规定，编制了《2026 年度财务预算报告》，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

5、《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

按照全国中小企业股……
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