
公告日期:2020-01-02
公告编号:2020-004
证券代码:831514 证券简称:艾迪尔 主办券商:国融证券
北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司
2020 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 2 日
2.会议召开地点:北京市西城区车公庄大街 4 号 17 幢平房公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 23 日以
书面方式发出
5.会议主持人:刘丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表 23 人,出席和授权出席职工代表 23 人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举陈振涛先生为公司职工代表监事》议案
公告编号:2020-004
1.议案内容:
公司第二届监事会将于 2020 年 9 月 13 日届满,鉴于公司经营管
理需要,公司监事会拟提前换届选举。为确保公司监事会正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的规定,现选举陈振涛先生为公司第三届监事会职工代表监事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询,上述职工代表监事不属于失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。
2.议案表决结果:同意 23 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》。
北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 2 日
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