公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-009

证券代码：831514 证券简称：艾迪尔 主办券商：国融证券
北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
十次会议于 2026 年 4 月 16 日审议并通过：

提名罗劲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 25.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗勍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 25.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗加女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2026-009

2025 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 25.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄桂安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第
九次会议于 2026 年 4 月 16 日审议并通过：

提名管夏阳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡继峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-009

(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职
工代表大会于 2026 年 4 月 16 日审议并通过：

选举王丽娟女士为公司职工代表监事，任职期限与第五届监事
会任期一致，本次换届不需提交 2025 年年度股东会会议审议，自

2026 年 4 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公

司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
一、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届，是根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定所进行的正常换届，对公司生产经营将不会产生不利影响。二、 备查文件

（一）经与会董事签字的北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

（二）经与会监事签字的北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

公告编号：2026-009

第四届监事会第九次会议决议。

（三）经与会职工代表签字的北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议。

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