公告日期：2026-04-16

证券代码：831514 证券简称：艾迪尔 主办券商：国融证券
北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：北京市西城区车公庄大街 4 号 17 幢平房公司一楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面通知
发出
5.会议主持人：监事管夏阳
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事管夏阳汇报《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监
事会履职情况进行回顾与总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》等法律、法规的相关规定，公司监事会对 2025 年
年度报告及摘要进行了审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司 2025 年年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2025 年年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合全国
中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2025 年年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认
为公司 2025 年年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。

5、公司监事会及监事保证公司 2025 年年度报告及摘要的内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2025 年年度报告及摘要将提交公司 2025 年年度股东大会
审议、批准, 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划及业务经营需要，结合公司现金流状况和股本状况，公司董事会拟定 2025 年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名管夏阳先生、胡继峰先生为公司第五届监事会监事候选人，自股东会审议通过之后与职工大会选举产生的职工监事一同组成公司第五届监事会，任期三年。为确保监事会的正常工作，在股东会选举工作完成之前，公司第四届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。具体内容详见
公司于 2026 年 4 月 16 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露……
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