公告日期：2025-04-25

证券代码：831516 证券简称：金科环保 主办券商：国泰海通
湖北金科环保科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长 代友炼

6.会议列席人员：监事 刘家洪

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事郑文涌因在外地以通讯方式参与表决。

董事宋鹏至因在外地以通讯方式参与表决。

董事郝鹏因在外地以通讯方式参与表决。

董事唐百通因在外地以通讯方式参与表决。

董事王学林因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司向银行申请贷款借新还旧》议案
1.议案内容：

公司向湖北荆州农村商业银行沙市支行申请办理的 7389 万元流动资金贷款
将于 2025 年 6 月 13 日到期，现向该行申请办理 7389 万元贷款借新还旧，年利
率为 5.5%，期限一年。公司将位于荆州市荆州开发区东方大道 69 号的不动产(其
中房屋建筑物 11 栋，建筑面积 74,427.26 ㎡；土地使用权面积 119,790.47 ㎡)
及公司机器设备作抵押，公司股东代友炼、王学林为以上贷款提供无偿担保，公司单方面获利。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联方表决，关联董事代友炼、王学林回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司申请流动资金借款》议案
1.议案内容：

为补充生产经营资金，公司 2024 年向自然人借款即将到期。2025 年拟向自
然人续借 2000-3000 万元（不含公司第一大股东郑文涌借款），年平均利率为7.5%，借款期限壹年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事会就公司 2024 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年的工作思路及工作重点，并形成了《湖北金科环保科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理就 2024 年总体经营情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了2025 年的工作思路及工作重点，并形成了《湖北金科环保科技股份有限公司 2024年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2024 年度报告》（公告编号：2025-004 号）及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-005 号）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司编制了《2024 年度财务决算报告》，总结并分析了公司 2024 年财务运
营情况。

2.议案表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。