公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-010

证券代码：831516 证券简称：金科环保 主办券商：国泰海通
湖北金科环保科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事 刘家洪
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事朱小玲因出国缺席，委托监事刘家洪代为表决。

监事吴琬莹因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会就 2024 年监事会日常监督及工作情况进行了总结，并形成了《湖北金科环保科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

公告编号：2025-010

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2024 年度报告》（公告编号：2025-004 号）及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-005 号）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司编制了《2024 年度财务决算报告》，总结并分析了公司 2024 年财务运
营情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

公司编制了 2025 年财务预算方案，提出了公司 2025 年营业收入、净利润等
主要预算数据。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-010

（五）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-012 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会对董事会关于会计师事务所（普通合伙）对公司 2024
年度审计报告出具保留意见专项说明的审核意见》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《监事会对董事会关于深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具保留意见专项说明的审核意见》（公告编号：……
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