公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-033

证券代码：831516 证券简称：金科环保 主办券商：国泰海通
湖北金科环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

股东会会议现场地点：湖北省荆州市经济技术开发区东方大道 69 号。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一股东应选公司择现场投票或通讯方式投票一种方式，如果同意表决权出现重复投票表决发，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 9:30 分。

（七）出席对象

公告编号：2025-033

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831516 金科环保 2025 年 12 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于拟修订<公司章程>》

1

议案

审议《关于修订公司内部管理制

2

度》议案

2.01 《股东会议事规则议案》 √

2.02 《董事会议事规则》议案 √

2.03 《监事会议事规则》议案 √

2.04 《对外投资管理制度》议案 √

2.05 《对外担保管理制度》议案 √

2.06 《关联交易决策制度》议案 √

2.07 《投资者关系管理制度》议案 √

公告编号：2025-033

2.08 《利润分配管理制度》议案 √

2.09 《承诺管理制度》议案 √

2.10 《募集资金管理制度》议案 √

议案 1：《关于拟修订<公司章程>》议案

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn……
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