公告日期：2026-04-24

证券代码：831516 证券简称：金科环保 主办券商：国泰海通
湖北金科环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

股东会会议现场地点：湖北省荆州市经济技术开发区东方大道 69 号公司会
议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票或通讯方式投票的一种方式，如果同意表决权出现重复投票表决发，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 9:30。

2、通讯方式投票时间：2026 年 5 月 20 日 9:30-10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831516 金科环保 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达律师事务所律师出席本次股东大会。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度监事会工作报告 √

3 2025 年年度报告全文 √

4 2025 年度财务决算报告 √

5 2026 年财务预算方案 √

6 公司向银行申请贷款借新还旧 √

7 公司申请流动资金借款 √

8 向公司股东借款 √

9 公司续聘会计师事务所 √

公司未弥补亏损达超过实收股本

10 √

总额的公告

预计公司 2026 年度日常性关联交

11 √

易

深圳旭泰会计师事务所（特殊普通

12 合伙）对公司 2025 年度审计报告 √

出具无法表示意见的专项说明

董事会关于深圳旭泰会计师事务

所（特殊普通合伙）对公司 2025

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