公告日期：2019-05-21

南京波长光电科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路18号公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄胜弟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数54,902,500股，占公司有表决权股份总数的82.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会制作了《公司2018年度董事会工作报告》，汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数54,902,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会制作了《公司2018年度监事会工作报告》，汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数54,902,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）及《南京波长光电科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数54,902,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会对公司2018年度财务决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会对公司2019年度财务预算情况进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数54,902,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见公司披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数54,902,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年度利润分配相关

事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年度利润分配相关事宜，授权期限自股东大会通过之日起至本次权益分派相关事项办理完毕之日止。

同意股数54,902,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事……
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