公告日期：2020-06-18

证券代码：831518 证券简称：波长光电 主办券商：华泰联合
南京波长光电科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

无 第四十八条 独立董事有权向董事会提议召
开临时股东大会。对独立董事要求召开临时
股东大会的提议，董事会应当根据法律、行
政法规和本章程的规定，在收到提议后十日
内作出同意或不同意召开临时股东大会的书
面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会
的，将在作出董事会决议后的两个交易日内
发出召开股东大会的通知；董事会不同意召
开临时股东大会的，应说明理由并公告。

第五十六条 股东大会的通知包括以下 第五十七条 股东大会的通知包括以下
内容：（一）会议的时间、地点和会议期限； 内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代理人 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东； 公司的股东；

（四）股权登记日； （四）股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）相关法律、法规、规章、规范性 （六）相关法律、法规、规章、规范性
文件以及本章程规定的通知中应包含的其他 文件以及本章程规定的通知中应包含的其他
内容。 内容。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当 股东大会通知和补充通知中应当充分、
不多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露 完整披露所有提案的全部具体内容，以及为时间。股权登记日一旦确认，不得变更。 使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的
全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董
事发表意见的，发布股东大会通知或补充通
知时将同时披露独立董事的意见及理由。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当
不多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露
时间。股权登记日一旦确认，不得变更。

第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监 第七十二条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作 事会应当就其过去一年的工作向股东大会作
出报告。 出报告。每名独立董事也应作出述职……
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