公告日期：2020-06-18

证券代码：831518 证券简称：波长光电 主办券商：华泰联合
南京波长光电科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。召开会议的决定由公司董事会于
2020 年 6 月 16 日召开的第三届董事会第三次会议上决议作出。会议由公司董事
会负责召集，会议召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 8 日 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831518 波长光电 2020 年 7 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号，南京波长光电科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟增选非独立董事、选举独立董事并制定相关独立董事工作制度，公司将根据上述变化修订《公司章程》相关条款，详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-039)。
（二）审议《关于制订<南京波长光电科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

鉴于公司拟选举独立董事，根据《公司章程》的规定，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟制定公司《独立董事工作制度》，详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号：2020-040)。
（三）审议《关于增选非独立董事并选举独立董事的议案》

公司拟增选唐志平担任公司第三届董事会非独立董事，选举季学庆、毛磊、张承慧担任公司第三届董事会独立董事，详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2020-041)。
（四）审议《关于独立董事津贴标准的议案》

独立董事津贴标准为人民币 30000 元/人/年（税前），独立董事津贴按月发放；独立董事因换届、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放；上述津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（五）审议《关于公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》
因公司战略发展需要，经公司慎重考虑并与华泰联合证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。
（六）审议《关于公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《南京波长光电科技股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。
（七）审议《关于公司与华金证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议书的议案》

根据公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，华金证券股份有限公司拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责，公司拟与华金证券股份有限公司就持续督导服务相关事宜达成一致意见并签署附生效条件的《持续督导协议书》。（八）审议《关于授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。
（九）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商备案的议案》

鉴于公司拟增选非独立董事、选举独立董事并修订公司章程，提请股东大会授权公司董事会全权办理上述工商备案事项。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）……
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