公告日期：2026-05-14

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国浩律师（上海）事务所

关于南通百正电子新材料股份有限公司

2025 年年度股东会的

法律意见书

致：南通百正电子新材料股份有限公司

国浩律师（上海）事务所接受南通百正电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，指派律师出席公司 2025 年年度股东会会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）以及《南通百正电子新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师

一、股东会的召集、召开程序

2026 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请
召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

同日，公司董事会在指定信息披露平台向公司股东发布了召开 2025 年年度股东会的会议通知。经核查，通知载明了本次股东会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会议审议议案、现场会议登记办法、现场会议联系方式等内容。会议通知内容符合《公司法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 14 日上午 9:30 时起在公司会议室（江苏
省南通市如皋市城北街道跃龙西路 218 号公司行政楼二层会议室）召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。

本所律师认为，公司在本次股东会召开二十日前刊登了会议通知，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东会审议。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《治理规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。

二、出席会议人员的资格和召集人资格的合法有效性

1、出席会议的股东及委托代理人

本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 11 日。经查验，出席公司本次股东
会会议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份 100,887,340 股，占公司总股本的80.21%，占出席公司股东会有表决权股份总数的 100%。

2、出席会议的其他人员

经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东会的合法资格。

3、召集人

经验证，公司本次股东会由董事会召集，并已于第四届董事会第十三次会议
审议通过关于召开本次股东会的议案，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

三、股东会的议案表决程序和表决结果

（一）表决程序

本次股东会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票方式进行了表决。本次股东会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《业……
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