公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-008

证券代码：831519 证券简称：百正新材 主办券商：东吴证券

南通百正电子新材料股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 2024 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 -

料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、 -
商品、提供
劳务
委托关联方 -
销售产品、
商品
接受关联方 -
委托代为销
售其产品、
商品

其他 房屋租赁 300,000.00 285,423.00 -

合计 - 300,000.00 285,423.00 -

（二） 基本情况

1、关联交易基本情况：

预计向关联方徐幼定租赁房屋，金额 30 万元。

2、关联方基本情况：

公告编号：2025-008

关联方姓名/名称 注册资本 住所 企业类型 法定代表人

徐幼定 - 浙江省慈溪市胜山镇 - -

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第九次会议，审议《关于预计公司
2025 年日常性关联交易的议案》，董事徐明强、徐幼定、徐培畅为本议案的关联董事，上述董事对本议案回避表决。因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。
公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届监事会第五次会议，审议通过《关于预计公
司 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避
表决情况：不涉及关联监事，监事均无需回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果亦未产生重大影响。（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计公司 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公告编号：2025-008

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。

（二）关联交易对公司的影响

1、上述对 2025 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。

2、上述对 2025 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东的利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述对 2025 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关……
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