公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-030

证券代码：831519 证券简称：百正新材 主办券商：东吴证券
南通百正电子新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏省南通市如皋市城北街道跃龙西路 218 号行政楼二层会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐明强先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn），刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数100,476,387 股，占公司有表决权股份总数的 79.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-030

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨接
受关联担保公告的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司将根据实际需要，向银行申请综合授信额度，并由关联方无偿为公司全资子公司融资业务签署相关协议，具体内容以实际签订的协议为准。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司全资子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,476,387 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

实际控制人徐明强、徐幼定及徐培畅无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行回避表决。
（二）审议通过《为全资子公司提供担保公告的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司将根据实际需要，向银行申请综合授信额度，并由公司为其综合授信提供担保，具体内容以实际签订的协议为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-028）。

公告编号：2025-030

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,476,387 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《南通百正电子新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

南通百正电子新材料股份有限公司

董事会

2025 年……
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